Riciclaggio: segnalazioni in aumento, Pesciallo: "C'è più prudenza"

Ticino

16 anni fa

Record nel 2009: guida la classifica Zurigo con 310 annunci (34%) su 896. Dal Ticino sono arrivate 97 segnalazioni, l'11% del totale

Nel 2009, le segnalazioni per sospetto riciclaggio di denaro hanno toccato un nuovo record: 896, in crescita del 5,3% rispetto al 2008. Tale risultato, indica una nota odierna dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), conferma la tendenza all'incremento riscontrata nell'ultimo triennio e rappresenta il valore più alto da quando è stato avviato il rilevamento statistico nel 1998. Impressionanti anche le cifre in gioco: 2,23 miliardi di franchi, cifra che rappresenta anch'essa un record per l'anno sotto esame. Il record precedente in fatto di annunci risale al 2003 (863 comunicazioni). Nel 2009, due terzi delle segnalazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sono giunte dalle banche. Tale proporzione è simile a quella registrata nel 2008. Stelio Pesciallo: "C'è più prudenza e c'è più paura di sbagliare" "Oggi nel dubbio - commenta a Radio 3iii il capo del servizio giuridico per la Svizzera meridionale di UBS Stelio Pesciallo - si fa la comunicazione. E dunque non mi meraviglia che ci si un aumento delle comunicazioni. Il che non vuole dire che ci sia un aumento dei casi si riciclaggio. C'è più prudenza e c'è più paura di sbagliare. E allora, piuttosto che non notificare, si notifica. Poi molte volte la procedura viene abbandonata perché non è un caso di riciclaggio". Ottocentoquarantasei delle 896 comunicazioni registrate, ovvero il 94% del totale, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo, Ticino e Basilea Città. Ticino: 97 segnalazioniSi tratta di cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato oppure con settori di «compliance» istituiti all'interno di società o centralizzati a livello regionale, precisa il rapporto di fedpol. Dal Ticino sono arrivate 97 segnalazioni, l'11% del totale. Guida la classifica Zurigo, con 310 annunci (34%). Infrazione contro il patrimonio: il presunto reato più frequentePer circa il 54% di tutte le segnalazioni, si è ipotizzato in via preliminare un'infrazione contro il patrimonio. Da diversi anni il presunto reato più frequentemente correlato alle comunicazioni di sospetto è la truffa (2009: 37%), precisa la nota. Buona parte della somma di 2,23 miliardi è dovuta ad alcune singole comunicazioni per somme ragguardevoli. «In due segnalazioni - precisa il comunicato - sussiste il sospetto che si tratti di truffa su investimenti e di manipolazione dei corsi in cui sarebbero implicati 725 milioni di franchi». In due altre segnalazioni sarebbero coinvolti beni patrimoniali per oltre 100 milioni di franchi. Una riguarda un presunto caso di appropriazione indebita compiuta all'estero e l'altra un sospetto di truffa. Circa il finanziamento del terrorismo, nel periodo in rassegna sono pervenute sette comunicazioni, di cui due riconducibili alle liste ufficiali dei terroristi. Fedpol si dice sorpreso per l'entità «quasi insignificante» dei beni patrimoniali globalmente interessati, ossia 9500 franchi. Ciò conferma, secondo l'Ufficio, «quanto ormai noto da tempo e cioè che il finanziamento del terrorismo è caratterizzato dal trasferimento di piccole somme di denaro».