La polizia giudiziaria, sezione dei reati finanziari, ha pubblicato oggi il rapporto dell’attività 2010.Il rapporto indica che: “Lo scorso anno la Sezione reati economico-finanziari (Ref) ha trattato oltre 150 incarti, di cui circa l’80% provenienti da inchieste aperte dal Ministero pubblico, il 10% aperti presso altri Cantoni ed il rimanente 10% originati dall’attività Ref, in particolare per truffe “rip-deal” (truffe al cambio) e truffe con carte di credito. I reati più denunciati sono la truffa, l’appropriazione indebita e l’amministrazione infedele, ma anche altri quali l’omissione della contabilità, la bancarotta fraudolenta e reati legati a fallimenti. Le truffe del “falso nipote”, dell’abuso di carte di credito, dei “rip-deal”, le truffe delle “vincite a lotterie” possono essere considerati dei fenomeni criminali che ciclicamente si ripresentano anche in Ticino, commessi da vere e proprie organizzazioni che operano dall’estero o che entrano in Svizzera unicamente per commettere atti illeciti”.Truffe del cambio (rip-deal)Durante i mesi di gennaio e febbraio la Ref è stata impegnata in 4 inchieste parallele relative ad altrettanti casi di truffe “rip-deal” con un bottino complessivo superiore ai 5 milioni di franchi. In quest’ambito in marzo sono stati fermati dalle Guardie di confine a Vacallo e successivamente arrestati dalla Polizia cantonale, 3 uomini sulle cui vetture sono state trovate delle banconote facsimile per un importo di 2 milioni di euro, una macchinetta conta soldi, una lampada a raggi UV,  un’apparecchiatura per mettere sotto vuoto e un mobiletto smontato con doppio fondo.Diminuiscono i “falsi nipoti”, sempre attive le lotterie fittizie“Nel 2010 vi è stata una diminuzione delle truffe “del falso nipote”, probabilmente anche grazie alla capillare informazione da parte della Polizia cantonale che ha permesso alla popolazione, in particolare le persone anziane vittime preferite dei truffatori, di non lasciarsi raggirare. Sono sempre molto attive le bande criminali dedite alle truffe dell’”anticipo fondi”, dove l’autore tenta dipersuadere una possibile vittima a pagare anticipatamente delle tasse o delle piccole somme per un servizio da lui mai richiesto, e delle “vincite a lotterie”, dove l’autore comunica alla potenziale vittima un’importante vincita ad una lotteria straniera a cui non ha mai partecipato, richiedendo un anticipo delle spese per il trasferimento del denaro”.Sempre alto il furto di dati ai bancomat“Permane sempre alta invece l’attività criminale relativa al furto di dati presso i bancomat ed il successivo utilizzo fraudolento dei dati delle carte di pagamento. Nel corso del 2010 sono stati riscontrati ancora molti casi di skimming con centinaia di vittime, molte delle quali non note alla polizia perché immediatamente risarcite dalle banche. Solo in pochi casi si è riusciti ad arrestare le persone coinvolte poiché quando ci si accorge della truffa i criminali si sono già allontanati dal Ticino. In quest’ambito il compito principale di sorveglianza e monitoraggio dei bancomat spetta alle banche che stanno investendo cospicue risorse per rendere più sicuri i distributori di denaro”.“Fra gli altri fatti salienti che hanno contraddistinto l’attività 2010 della Ref segnaliamo l’arresto della segretaria di un avvocato luganese che nel corso degli ultimi 8 anni, unitamente al suo compagno, si è appropriata di denaro dello studio e di clienti per circa 1 milione di franchi e l’arresto di un cittadino italiano, domiciliato in Ticino, che nell’ambito della sua attività di consulente finanziario ha ingannato numerosi clienti appropriandosi di denaro destinato a investimenti in realtà mai realizzati. L’indagato, che millanta titoli di studio e onorificenze mai conseguiti, ha tratto un indebito profitto superiore ai 5 milioni di franchi”.Fiduciario in manette e truffa alle assicurazioni

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