Nei guai un consulente della HSBC di Lugano

Ticino

10 anni fa

I finanzieri hanno perquisito oggi il suo domicilio, nell'ambito degli approfondimenti sulla "Lista Falciani"

Questa mattina i Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di Torino hanno proceduto alla perquisizione del domicilio italiano di un consulente finanziario, promotore per conto della filiale di Lugano della HSBC.

Si tratta di un operazione legata agli approfondimenti sulle informazioni rilevate nella famosa "Lista Falciani".

Il consulente della HSBC di Lugano è sospettato di aver svolto, abusivamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in Italia e promosso operazioni finanziarie per conto e nell'interesse della HSBC, con il principale scopo di garantire ai propri clienti di rendere difficilmente tracciabili somme di denaro provenienti da frodi fiscali.