Un'organizzazione specializzata in riciclaggio di denaro, con sede a Lugano ma con ramificazioni in altri paesi, è stata stroncata dalla guardia di finanza di Lucca.

Dalle indagini dei finanzieri è emerso che i malviventi offrivano la possibilità a clienti italiani di trasferire ingenti somme di denaro di provenienza illecita in Svizzera, negli Emirati Arabi e in altri paradisi fiscali, per poi rimetterlo in circolazione dopo averlo pulito. Gli spostamenti erano possibili grazie a imprese anonime attive su suolo svizzero e nel sud-est della penisola araba.

L'organizzazione tratteneva, sull'intermediazione prestata, un compenso oscillante tra il 2 ed il 4% dell'importo globalmente trasferito, che ammonta a circa 3 milioni di euro. 

Gli indagati per il momento sono 6 di nazionalità svizzera e italiana. Tutti dovranno rispondere dei reati di associazione per delinquere e il riciclaggio, aggravati dalla transnazionalità della condotta. 

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata