Maxiprocesso a Bellinzona

Ticino

13 anni fa

Al Tribunale federale sei imputati che si sono impossessati di fondi per 660 milioni di franchi di una società ceca

Inizia oggi al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona il maxi processo nei confronti di cinque cechi e un belga accusati di riciclaggio e altri reati compiuti ai danni della Repubblica ceca dopo la privatizzazione di una ex società mineraria. I sei sono sospettati di appropriazione indebita di titoli della società ceca MUS (Mostecka Uhelna Spolecnost), dal 1993 al 2003. Inizialmente di proprietà dello Stato, la miniera è stata progressivamente privatizzata fra il 1991 e il 1999. Ad eccezione del belga Jacques de Groote, ex membro del consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (FMI), gli altri imputati sono cittadini cechi. Uno di loro, un giurista dalla doppia nazionalità - svizzera e ceca - ha beneficiato di un forfait fiscale a Friburgo, dove ha compiuto gli studi. L'uomo, cinquantenne, vive oggi a Montecarlo, come un altro imputato. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), che ha avviato un procedimento nel 2005, ha sequestrato 660 milioni di franchi che sono transitati da banche elvetiche. Stando all'atto di accusa del MPC, alcuni degli accusati, allora membri del consiglio di sorveglianza della MUS, avrebbero sottratto fondi tramite "prestito" per acquisire azioni della società. Dopo essere riusciti a controllare il 97% dei titoli dell'azienda, sono accusati di aver in seguito proceduto a una riduzione di capitale per rimborsare i fondi sottratti. L'atto di accusa, di 300 pagine, elenca innumerevoli transazioni finanziarie opache. Alcune di esse transitavano da Friburgo - dove uno degli imputati aveva il proprio ufficio - da Vaduz o dall'Isola di Man. Attraverso una serie di società e un centinaio di conti bancari in Svizzera, i valori patrimoniali, i fondi e le azioni sottratti sarebbero stati oggetto di varie operazioni di riciclaggio fino al 2007. Gli imputati devono rispondere non solo di riciclaggio di denaro, ma anche di amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti. La Repubblica ceca non è parte civile nel processo. Secondo il MPC, anche Jacques de Groote avrebbe ottenuto regolarmente somme di denaro provenienti dal riciclaggio. Avrebbe ricevuto direttamente o indirettamente onorari superiori al milione di franchi. Il suo difensore, l'avvocato ginevrino Jean-Christophe Diserens, contesta l'insieme di queste accuse. Il processo occuperà il TPF per diverse settimane. Una prima fase dovrebbe durare fino al 24 maggio. Le udienze dovrebbero poi riprendere a metà giugno e terminare il 12 luglio. La sentenza sarà comunicata più tardi. ATS