Consulgroup, guai anche in Italia

Ticino

12 anni fa

Uno dei titolari ha delle pendenze con la giustizia d'oltreconfine, per una vicenda di evasione fiscale in Liguria

Indagato in Svizzera, ma anche in Italia.

Uno dei due titolari della Consulgroup, finiti sotto inchiesta per riciclaggio aggravato di denaro, falsità di documenti ed esercizio abusivo della professione di fiduciario, risulta infatti avere delle pendenze anche con la giustizia di oltreconfine.

Lo rivela oggi La Regione, spiegando che l'indagine in questione riguarda un caso di evasione fiscale in Liguria, di cui i media italiani riferivano già nel novembre 2013.

Nei confronti del titolare della Consulgroup, che in quella vicenda ha agito come consulente aziendale, viene ipotizzato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che avrebbero permesso di sottrarre al fisco oltre 750mila franchi.

Si tratta del titolare indagato in Svizzera a piede libero. L'altro titolare della Consulgroup è invece finito in manette, insieme ad un bancario della piazza luganese.