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Criminalità finanziaria - Ticinonews.ch

Keystone-ats

Truffa ecobonus, sequestrati 1 miliardo di euro nell'operazione "Matrioska savonese"   

Estero

Sono stati accertati crediti d'imposta inesistenti perché ottenuti con false fatture per lavori da eseguire o in corso di esecuzione. Il crimine è stato attuato dalle società del Savonese ma era esteso a tutta Italia da altre aziende del settore. Coinvolti 311 soggetti economici.

Redazione

Criminalità finanziaria, il Consiglio federale vuole rafforzare il dispositivo elvetico

Svizzera

L’esecutivo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di presentare entro il 2023 una proposta di legge per aumentare la trasparenza degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche. L’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione e il perseguimento penale di questi crimini, così come di proteggere l’integrità e la reputazione della piazza economica e finanziaria.

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