TPF: Hervé Falciani giudicato in contumacia

Svizzera

11 anni fa

Hervé Falciani, l'ex informatico dell'istituto HSBC a Ginevra, all'origine di SwissLeaks, non si è presentato davanti al Tribunale penale federale (TPF) come aveva già annunciato in precedenza. Verrà quindi giudicato in contumacia. Falciani è accusato di aver sottratto un gran numero di dati di clienti della banca e di averli poi divulgati. All'apertura dell'udienza, alle 08.10, la Corte degli affari penali del TPF ha constatato l'assenza dell'ex informatico della HSBC. Dopo una prima interruzione, è stato formalmente avviato il processo in contumacia. Da domani saranno chiamati alla sbarra i primi testimoni: un poliziotto che ha istruito l'inchiesta contro Falciani e un dipendente della banca HSBC. È stata chiamata a deporre anche l'ex amica di Hervé Falciani, domiciliata in Libano, ma la sua presenza non è certa. Falciani, 43 anni, è accusato dal Ministero pubblico della Confederazione di aver sottratto e divulgato dati bancari. Il caso ha avuto una ripercussione internazionale che ha messo in imbarazzo la Svizzera e ha contribuito a far pressione sul segreto bancario. I dati rubati hanno anche consentito a un consorzio di media di oltre 40 Paesi tra cui la Svizzera, in una operazione battezzata "SwissLeaks", di rivelare che non solo evasori fiscali, ma anche trafficanti di droga e finanziatori del terrorismo islamico figuravano fra i clienti della HSBC. Secondo i dati ottenuti dal quotidiano francese "Le Monde" e poi condivisi con la rete del Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, 180,6 miliardi di euro sarebbero transitati, a Ginevra, sui conti HSBC di oltre 100'000 persone di circa 200 Paesi e di 20'000 società offshore, fra il 9 novembre 2006 e il 31 marzo 2007. Un periodo corrispondente a quello della cosiddetta "lista Falciani" fornita al fisco francese e poi circolata tra i servizi omologhi di mezzo mondo. Lo scorso giugno, la HSBC ha accettato di versare 40 milioni di franchi alle autorità ginevrine, mettendo così fine a un procedimento per riciclaggio di denaro aggravato aperto contro la banca in febbraio. Falciani aveva lasciato precipitosamente la Svizzera nel dicembre del 2008. Attualmente vive in Francia e in quanto cittadino di questo Paese non può essere estradato in Svizzera.