"Panama Papers? Tutto legale"

Svizzera

10 anni fa

Le banche svizzere si difendono dalle accuse sollevate dall'indagine giornalistica: "Non abbiamo interesse nei soldi non dichiarati"

Attività svolte nel rispetto delle leggi vigenti: questa in sintesi la risposta delle banche svizzere tirate in ballo dall'indagine giornalistica "Panama Papers". Credit Suisse Channel Island Limited, la filiale ginevrina di UBS e HSBC Private Bank Svizzera sono gli istituti elvetici citati nell'inchiesta.

Secondo le rivelazione del Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), sono oltre 1200 gli intermediari svizzeri che hanno collaborato con lo studio di avvocatura panamense Mossack Fonseca per creare 34'300 delle complessive 214'000 società offshore di cui parla l'inchiesta.

Più in dettaglio, le società schermo create dalla filiale di Credit Suisse sarebbero 918, quelle che dipendono da HSBC Svizzera 733, e quelle create dalla filiale di UBS 579.

UBS e Credit Suisse non confermano le cifre emerse dall'inchiesta. In una presa di posizione scritta, UBS precisa di avere agito nel rispetto delle leggi e delle normative in vigore. "Non abbiamo nessun interesse ad amministrare soldi che non sono dichiarati al fisco o che sono frutto di attività illegali", scrive la grande banca.

Anche il Credit Suisse sottolinea di applicare alla lettera tutte le leggi ed i regolamenti che riguardano gli affari transfrontalieri. L'istituto di credito spiega inoltre di aver introdotto a partire dal 2013 programmi che obbligano i clienti provenienti da diversi paesi a dimostrare che i loro soldi sono stati dichiarati al fisco.

A livello mondiale sono più di 500 la banche citate nelle "Panama Papers". Interpellata dall'agenzia di stampa tedesca dpa, la Deutsche Bank ha confermato di avere aiutato i suoi clienti a creare società-bucalettere all'estero. Anche la banca tedesca sottolinea tuttavia di aver sempre agito nel rispetto delle leggi.

Australia è il primo Paese ad aprire indagine

Intanto oltreoceano, l'Australia è il primo degli oltre 200 Paesi coinvolti dallo scandalo ad aprire un'inchiesta sui documenti rivelati dai Panama Papers. Lo scrive il Financial Times citando l'Agenzia delle entrate australiana che tempo fa aveva ricevuto segnalazioni su circa 800 persone residenti legati allo studio legale Mossak Fonseca, al centro dell'indagine.

Secondo il vice commissario australiano per le tasse, Michael Cranston, alcune di queste persone erano state già indagate in passato dall'agenzia delle entrate, mentre altre hanno deciso spontaneamente di presentare volontariamente i documenti che le riguardano.

Alcuni dei casi più gravi, ha spiegato l'agenzia australiana, saranno affidati alla 'Serious Financial Crime Taskforce', un'agenzia creata l'anno scorso proprio per combattere i crimini finanziari in Australia.