L'inchiesta dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) sugli averi dei potentati nordafricani nelle banche svizzere presenta "lacune importanti". È quanto sostiene una coalizione di sette ONG svizzere, che chiede un rafforzamento della lotta al riciclaggio di denaro. La FINMA "si è limitata a esaminare il comportamento delle banche che hanno loro stesse segnalato i fondi sospetti in seguito al blocco ordinato dal Consiglio federale", hanno riferito le organizzazioni in un comunicato odierno. Il rapporto dell'Autorità federale, inoltre, ha preso in considerazione "solo gli averi delle persone che figurano sulle liste pubblicate dal governo", hanno deplorato le ONG. In questo modo, la FINMA "non ha cercato di scoprire se altri fondi depositati da prestanome o da società offshore siano passati sotto silenzio nelle banche elvetiche". La coalizione, che include fra le altre Transparency International, Alliance sud e Dichiarazione di Berna, chiede a chiare lettere che venga migliorato il dispositivo legale per la lotta al riciclaggio di denaro. ATS

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