Forte aumento dei sospetti di riciclaggio di denaro nel 2017

Svizzera

8 anni fa

Nel 2017 l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha ricevuto 4684 segnalazioni per riciclaggio di denaro, ovvero il 60% in più rispetto all'anno prima, una cinquantina delle quali riguardava il finanziamento del terrorismo (contro le 25 del 2016). Complessivamente facevano riferimento a oltre 16 miliardi di franchi. È quanto emerge dal rapporto annuale di fedpol, pubblicato oggi. La corruzione figura in testa ai reati denunciati, seguita dalle frodi e dal riciclaggio. Fedpol ha trasmesso 2200 comunicazioni alle autorità di perseguimento penale. L'aumento di queste segnalazioni è legato in particolare agli scandali di corruzione che hanno toccato l'Arabia Saudita e diversi altri affari all'estero. Tali casi hanno spinto diversi istituti finanziari, sensibilizzati al problema del riciclaggio, a rivolgersi all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Per il secondo anno consecutivo, l'MROS non è stato in grado di trattare tutte le segnalazioni pervenute. Alla fine del 2017, le comunicazioni ancora pendenti ammontavano a 1423, di cui 116 ricevute nel 2016.