In futuro, dovrà essere possibile identificare gli aventi diritto economici che rilevano azioni di una società non quotata in borsa se la loro partecipazione raggiunge o supera il 25% del capitale azioni o dei diritti di voto. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati, esaminando le raccomandazioni 2012 del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) che il Consiglio federale propone di trasporre nel diritto interno. Una proposta di abbassare la soglia al 10% difesa da una minoranza di sinistra è stata bocciata per 27 voti a 13. Sia la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, che la maggiorana del plenum, hanno giudicato la soglia del 25% ragionevole e in linea con le raccomandazioni del GAFI e con quanto si fa nell'Ue. L'obbligo di annunciarsi, nonché l'identificazione dell'avente diritto, vale anche per chiunque acquisti azioni al portatore di società non quotate in borsa In seguito, i "senatori" hanno deciso che i pagamenti in contanti superiori ai 100 mila franchi nelle vendite all'asta e nelle vendite sia immobiliari che mobiliari debbano essere eseguiti per il tramite di un intermediario finanziario sottoposto alla legge contro il riciclaggio di denaro. Una proposta di minoranza difesa da Martin Schmid (PLR/GR) di eliminare questa disposizione dalla legge sull'esecuzione e sul fallimento è stata respinta per 25 voti a 16. Stando a Christian Levrat (PS/FR), che ha difeso la proposta del Governo e della maggioranza della commissione, "il pagamento in contanti è utilizzato sovente dalla criminalità per riciclare denaro sporco". "Diversi Stati hanno addirittura soglie molto più basse, nell'ordine di 3-5 mila franchi", ha fatto notare il "senatore" friburghese. "Se non facciamo nulla in questo campo adesso - ha aggiunto - rischiamo fra qualche anno di dover accettare su pressione dell'estero limiti ben più bassi dei 100 mila franchi proposti dal Consiglio federale".

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata