Como: società svizzera accusata di riciclaggio

Svizzera

6 anni fa

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato un’immobile della ditta in questione, acquistato con i proventi illeciti di oltre 3’900 fideiussioni concesse senza autorizzazione

Avrebbe emesso 3’900 fideiussioni in tutt’Italia senza autorizzazione, incassando un totale di 8,7 milioni di euro di premi. Questo ha portato al sequestro a Como, da parte della Guardia di Finanza, di un immobile del valore di 2’760’000 euro, di proprietà di una società svizzera “attiva nel settore bancario” e acquistato, secondo gli inquirenti italiani, con i proventi di riciclaggio e abusivismo finanziario. Il sequestro è avvenuto nell’ambito dell’operazione “bella vita”. Parte della somma raccolta con le fideiussioni infatti sarebbe finita nei conti correnti della moglie dell’amministratore di fatto della società, a sua volta denunciata per riciclaggio, che avrebbe poi utilizzato il contante per acquistare l’immobile in questione. Il sequestro arriva dopo le perquisizioni effettuate a Como e Roma durante il mese di febbraio 2020.