La Corte d'appello del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha assolto l'ex Ceo di Falcon Private Bank nonché la stessa banca dall'accusa di riciclaggio di denaro qualificato. È quanto emerge dalla pubblicazione odierna della sentenza accompagnata da una breve motivazione scritta.

L'imputato, che compirà 67 anni in ottobre, era accusato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di aver riciclato denaro per conto di Khadem al-Qubaisi, presidente del consiglio di amministrazione della banca fra il 2009 e il 2011 ed ex amministratore delegato di un fondo sovrano di Abu Dhabi, principale azionista dell'istituto finanziario. Tra il 2012 e il 2016 avrebbe trasferito un totale di 133 milioni di euro (poco meno di 130 milioni di franchi al cambio attuale) a società in Svizzera e all'estero.

Durante il processo, l'MPC aveva chiesto una pena detentiva di 21 mesi e una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 1'000 franchi ciascuna - entrambe con la condizionale - per l'ex Ceo della banca. Lo riteneva colpevole di riciclaggio di denaro qualificato. L'imputato, come nel processo di primo grado, si era rifiutato di deporre. Il suo legale aveva invece chiesto il proscioglimento completo. Fra le altre cose, l'avvocato dell'ex manager aveva rimproverato alla procura federale di non aver mai interrogato al-Qubaisi e di aver ignorato il ruolo di alcuni attori chiave della vicenda. La Corte penale del TPF aveva già assolto l'ex Ceo di Falcon Private Bank a fine 2021. Era giunta alla conclusione che il banchiere era stato strumentalizzato da al-Qubaisi per i suoi fini criminali. Dal canto suo la banca, che oggi si chiama Falcon Private AG, era stata condannata a una multa di 3,5 milioni di franchi a causa dell'assenza di misure di lotta contro il riciclaggio di denaro. Oltre alla multa la banca avrebbe dovuto pagare un risarcimento di circa 7 milioni di franchi. Il MPC aveva fatto ricorso contro queste sentenze. Il TPF l'ha però sconfessato. La sentenza di secondo grado non è tuttavia definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.