Un imprenditore italiano, ritenuto responsabile di reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e tributari, è stato arrestato ed è attualmente in custodia cautelare. Riporta il portale online luinonotizie.it.

A eseguire l’ordinanza il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese. Nell'ambito dell'indagine ci sono, inoltre, altre 14 persone indagate a piede libero.

La somma di denaro riciclata tra Svizzera e Inghilterra si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro.

La truffa avveniva tramite l’emissione di fatture false, che permettevano di giustificare in modo formale il drenaggio del denaro verso l’estero. In pratica, l’organizzazione al centro delle indagini forniva ai propri clienti società cartiere, che si occupavano appunto delle fatture. Le disponibilità finanziarie venivano poi utilizzate per altri scopi, come per investimenti di natura finanziaria o immobiliare o su conti presso istituti di credito russi, che fornivano carte di credito utilizzabili in maniera del tutto anonima. 

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