Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha posto fine al monitoraggio internazionale nei confronti della Svizzera nell'ambito del terzo ciclo di valutazioni. Con questa decisione, indica una nota odierna del Dipartimento federale delle finanze, il GAFI riconosce che dal 2005 la Svizzera ha compiuto "notevoli progressi nel rafforzamento del suo dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro". La Svizzera ha presentato di recente al GAFI un rapporto sulle misure volte a migliorare il suo dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adottate dopo la valutazione eseguita dallo stesso GAFI nel 2005. Il GAFI ha riconosciuto che la Confederazione ha adottato numerose iniziative, comprese la revisione della legge sul riciclaggio di denaro, il rafforzamento delle misure preventive e la struttura di vigilanza dei mercati finanziari. Il 14 ottobre 2009 ha quindi deciso di porre fine al monitoring internazionale nei confronti della Svizzera nel quadro del terzo ciclo (2004 - 2011) del processo mondiale di valutazione reciproca. La Svizzera potrà ormai beneficiare di processi di valutazione biennali e più snelli. Dal mese di ottobre del 2011 la Svizzera dovrà presentare regolarmente un rapporto sugli sviluppi del suo sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Con Italia, Norvegia e Gran Bretagna, la Svizzera è uno dei primi Paesi che viene esaminato secondo questo tipo di procedura. ATS

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata