Allen Stanford: patrimoni in Svizzera a vittime della truffa

Economia

12 anni fa

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha concluso l'inchiesta penale per riciclaggio di denaro in relazione alla frode da 7 miliardi di dollari perpetrata dal finanziere statunitense Allen Stanford. Tutti i valori patrimoniali rimasti in Svizzera saranno assegnati alle vittime della truffa. La società Stanford Group (Suisse) AG in Liquidation è stata condannata a pagare una multa di un milione di franchi per riciclaggio qualificato di denaro e un risarcimento di diversi milioni destinati alle vittime dell'investimento fraudolento, indica il MPC in una nota odierna. La società deve inoltre assumere le spese processuali. I fatti per i quali la società è stata condannata sono anteriori alla liquidazione. Nel corso dell'inchiesta, il MPC ha inoltre sbloccato i conti bancari congelati per un totale di oltre 200 milioni di franchi. Questo denaro è stato messo a disposizione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - che rappresenta la massa fallimentare di Stanford International Bank Limited, Antigua -, affinché possa indennizzare al meglio le vittime di Stanford una volta che sarà conclusa la procedura di fallimento. Il procedimento penale contro Stanford e i suoi due complici è invece stato abbandonato perché le persone in questione sono state già condannate negli USA. A Stanford in particolare sono stati inflitti 110 anni di prigione nel giugno 2012. Chiamato il "mini-Madoff", in riferimento all'ex finanziere Bernard Madoff condannato a 150 anni di carcere, egli ha ingannato 30'000 investitori attuando lo stesso schema Ponzi usato da Madoff. Sospettando che una parte del denaro ottenuto in modo fraudolento negli USA potesse essere arrivata in Svizzera, il MPC aveva aperto nel febbraio 2009 un'inchiesta penale contro Stanford per riciclaggio di denaro. Il procedimento era stato esteso nel maggio 2010 ad altri due cittadini americani e nel giugno 2013 alla società Stanford Group (Suisse) AG in Liquidation. Con l'aiuto delle autorità americane è stato possibile provare l'esistenza di un reato a monte del riciclaggio di denaro. La Svizzera, dal canto suo, ha fornito agli Stati Uniti documenti bancari e verbali d'interrogatorio di impiegati di banca.