Traffico di valuta, intercettati 875’787 euro

Confine

Guardia di Finanza Como

5 anni fa

La cifra si riferisce alle operazioni compiute dalle autorità nelle ultime settimane del 2021. Sequestrate in una circostanza anche delle armi

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato, nelle ultime settimane del 2021, 875’787 euro nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta.

Più precisamente, presso i due valichi della Sot di Ponte Chiasso, sono state accertate 22 violazioni dell’obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10’000 euro a carico di soggetti che trasportavano somme superiori ai 20’000 euro, per un totale di 591’332 euro non dichiarati. I trasgressori hanno dovuto versare un importo pari al 15%, calcolato sull’eccedenza.

Soldi nella macchinetta del caffé...
In occasione di un controllo su un pullman proveniente dalla Svizzera e diretto in Serbia, sono stati rinvenuti 215’987 euro occultati all’interno della macchinetta del caffè assieme a due pistole e una scatola di munizioni. Dell’intera somma, 60’000 euro erano chiusi in sei buste sigillate di plastica trasparente, ciascuna contenente 50 banconote da 200 euro. Gli autisti di nazionalità serba, non in grado di giustificare la provenienza del denaro, sono stati denunciati per riciclaggio e violazione della normativa sulle armi e l’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato il sequestro della somma e delle armi.

...e nella cassetta degli attrezzi
Ancora, il controllo su un mezzo commerciale immatricolato in Svizzera, condotto da una persona residente in Italia e sprovvista della necessaria autorizzazione alla guida ha, di fatto, consentito di rinvenire la somma di 50’038 euro nascosta all’interno della cassetta degli attrezzi. Le autorità hanno proceduto a sequestrare il 50% dell’eccedenza - 20’020 euro – somma trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.

Infine, presso il valico della Sot di Oria Valsolda, durante una delle operazioni straordinarie di controllo al di fuori dell’orario di normale presidio, è stata accertata la violazione dell’obbligo di dichiarazione valutaria a carico di un soggetto di nazionalità italiana che trasportava 18’430 euro, con conseguente emissione della multa di 500 euro.